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中铁中基供应链集团有限公司、被告人孟晨、岑鹏集资诈骗案一审宣判
11月30日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位中铁中基供应链集团有限公司(以下简称中...
2022-12-01
交行泰安分行遭诈骗损失超3亿,被开行长与“东家”对簿公堂
日前,泰安市中级人民法院发布的民事判决书显示,交通银行泰安分行因保兑仓业务遭遇诈骗造成经济损失3.35亿元,问责该行青年...
2021-12-24
汇票贴现诈骗 2400 万逃了 10 年:我以为没事了
近日,盐城市阜宁县公安局充分运用智慧警务新技术、新手段,成功研判并抓获一名潜逃长达10年之久的在逃人员张某。现代快报记者...
诈骗
2021-05-14
实地地产:到期商票已全部承兑,部分款项涉合作方诈骗
连日来实地地产有关“实地地产集团子公司惠州现代城房地产发展有限公司所开具的电子商业承兑汇票遭拒付”在网络疯传。而据5月8...
实地地产
2021-05-11
金银猫集资诈骗案宣判:张林海被判无期,造成损失超17亿
4月20日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判了被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、非法吸收公众存...
金银猫
2021-04-22
26亿惊天诈骗后,河北一村镇银行10人被终身禁业
4月16日,河北银保监局披露行政处罚事先告知书送达公告称,经查,于英军在晋州恒升村镇银行工作期间,对该行违规发放借冒名贷...
诈骗
2021-04-19
南京30亿票据大案:涉案两人骗款用于套利、炒股
3月14日,南京市鼓楼区人民法院披露刑事判决书,揭露了一起骗取票据承兑大案。 判决书显示,2015年,犯罪人员王德...
南京
案件
票据
诈骗
2021-03-16
春节期间又发票据诈骗案,交易需要多加谨慎!
票友爆料称有多张电票交易时发生纠纷,票据背飞。春节年假尚未结束,请各位票友交易多加谨慎,避免损失!票据图片如下:...
诈骗
2021-02-14
春节临近,票据诈骗案件多发,交易需要多加谨慎!
票友爆料称有多张纸票交易时发生纠纷,票款未付清。年底将至,请各位票友交易多加谨慎,避免损失!票号:31300051482...
诈骗
2021-02-03
中交四航局称未在博白农信开户,从其开出的商票为假票!
近期,票据市场上出现有以博白县农村信用合作联社作为开户银行,以中交第四航务工程局有限公司(以下简称“我司”)名义开具的电...
中交
诈骗
2021-01-22
票交所发布在春节期间加大防范伪假票据的风险提示
近期,票交所在监测中发现票据市场伪假票据风险事件有所抬头,票据业务主体名称被恶意记载为疑似金融机构名称、不法分子伪冒其他...
票交所
诈骗
2021-01-14
广州一公司4张合计411多万票据背飞!年底交易要小心谨慎!
广州艺广装饰设计工程有限公司12月30日发函称其12月29日背书给山东久盈中顺汽车销售服务有限公司的4张合计411.8万...
诈骗
2020-12-30
26亿“惊天”诈骗大案!银行巨资被股东拿来买房、炒股!30人获刑
轰动一时的晋州恒升村镇银行被股东骗贷26亿元一案,有了最新进展,又有30名涉案人员获刑。中国裁判文书网近日披露的判决书显...
诈骗
2020-12-16
20亿电票诈骗案二审宣判:伪造开户材料假扮银行高管 最高被判无期
近日,上海高院的一份案号为(2019)沪刑终26号的二审刑事裁定书,给四年前备受关注的首例电票诈骗大案画上了句号。裁定书...
诈骗
2020-12-10
网曝四川某公司涉嫌电票诈骗,收票时注意背书户避免损失!
21日,贵州建工集团有限公司发函称其电子商业承兑汇票背书给四川福汇海科技有限公司(四川腾飞金融)后,未收到转让款,已报案...
诈骗
2020-10-21
宝塔280亿票据诈骗案开审,宁夏前首富欠款170亿
2020年8月24日,宝塔实化集团及孙珩超等犯票据诈骗等罪在银川中级人民法院开庭审理。资料显示,2013年以来宝塔集团开...
诈骗
2020-08-27
全国首例电票系统诈骗案告破,涉案金额高达20亿元
日前,上海市人民检察院发布“2019年度上海金融犯罪典型案例”,犯罪分子通过伪造虚假银行账户,利用金融系统的漏洞成功接入...
诈骗
2020-05-26
中交一公局公告称5家银行以其名义出具的电子商票为假票
近期,票据市场上出现山西洪洞农村商业银行股份有限公司、海南银行股份有限公司万宁支行、长安银行股份有限公司汉中莲湖东路支行...
中交
诈骗
2020-05-21
电票也有伪票假票——票交所发布《处置伪假票据操作规程》通知
关于发布《上海票据交易所处置伪假票据操作规程》的通知(票交所发【2020】22号)发布时间:2020-02-28上海票据...
票交所
诈骗
2020-02-28
年底市场又现恒大假票 谨慎收票安全过新年
据票友反馈,市场又发现一张恒大假票,宁晋县恒泰房地产开发有限公司,伪造恒大子公司,经常换接票主体。据企业信息查询显示公司...
恒大
诈骗
2020-01-21
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