支付领域年内最大罚单!百联优力被罚近6500万元

2022-11-22

  11月18日,人民银行营业管理部公布的行政处罚信息显示,百联优力(北京)投资有限公司(以下简称“百联优力”)因4项违法行为被警告,并被罚没合计约6489.33万元。同时,相关责任人井广涛被罚25万元。该笔处罚金额也创下年内支付领域最大单笔罚单纪录。

  处罚信息显示,百联优力的违法行为包括:未落实防范电信诈骗风险相关要求;未落实商户实名制管理要求;未落实商户结算管理要求;未落实外包管理相关规定。 

  对于以上违法行为,百联优力被人民银行警告,没收违法所得3092.707153万元,并处罚款3396.618425万元,罚没合计6489.325578万元。同时,相关责任人井广涛因未落实防范电信诈骗风险相关要求、未落实商户实名制管理要求以及未落实商户结算管理要求,被处以警告并罚款。 

  中国执行信息公开网信息显示,今年10月,百联优力曾成为被执行人,执行案号为(2022)京01执1150号,立案时间为2022年10月10日,执行标的高达3.3亿元。该笔执行因股权转让纠纷引起。2019年,百联优力亦被工商列入经营异常名录,涉及1.47亿元执行标的被山东省高级人民法院强制执行。 

  公开信息显示,百联优力于2002年5月16日在北京注册成立,注册资本为1亿元,于2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,可以开展全国范围内的互联网支付业务,并于2018年1月获批续展至2023年1月5日,不久将到期。主要业务类型覆盖快捷支付、网关支付、代收业务、代付业务、集团资金归集等服务。



来源: 中国银行保险报



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